俄罗斯政府向国家杜马提交了审议法案，该法案提议责令审计员将被审查人员完成的涉嫌洗钱和金融恐怖主义的交易或金融业务通报国家机关。

目前，只有在检查中发现被查企业创始人有违法事实并且尚未做出回应时，审计员才能上述情况通知授权机构。修订案的目的是——完善该领域的法律调控并且扩大信息提供者的覆盖面。法案由俄罗斯联邦金融市场局负责起草，其目的是执行反洗钱国际组织（俄罗斯是该组织的成员之一）的建议。在2018年，反洗钱国际组织将视察俄罗斯以评估其反洗钱工作的情况。

二月初，俄罗斯政府向下议院提出了税法修正案，建议允许联邦税务局工作人员向审计员询问其工作范围内得到的关于纳税人的信息。值得期待的是，修订案自2018年1月1日起生效。

三月中旬，中央银行就公布了新的计划，转变由某一审计员确认金融企业财务报表的监管方式。为此，中央银行建立了评级企业“白”名单。

来源：中俄商务理事会会员———量子律师事务所

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