根据调查，2014年7人使用伪造文件兑换外币现钞并将其“转移”至中国。 所获非法收入总额高达2000万卢布。法院判处7名当事人8年6个月以下剥夺自由，并处700 000卢布的罚款。

据俄罗斯联邦内务部新闻中心报道，涉案人员在不同地区找到了多名能提供企业账号提现服务的“客户”，按转账金额给予这些“客户”一定数量的提成，以此方式开展非法银行业务。

2019年7月4日，法院判定五名被告有罪，其中三人被判处6年6个月至8年6个月的剥夺自由，并处以500 000至700 000卢布的罚款。区法院免除了对两名当事人的主要处罚。但是他们必须支付370 000和400 000卢布的罚款。

判决还未生效。

早些时候，正如俄罗斯内政部官方代表伊琳娜·沃尔克报道的那样，已与两名被告达成了庭前合作协议，他们的定罪判决已生效，分别被判处有期徒刑3年6个月和4年6个月，并处以罚款。

此外，今天内务部新闻处表示，布良斯克州内务局的工作人员确定了18名犯罪团伙的嫌犯。该团伙专门从事非法银行业务，帮助法人通过与空壳公司的虚假交易逃避纳税。据内政部官方网站报道，据调查，该犯罪团伙的非法金融交易总额超过25亿卢布，而非法收益达5300万卢布。

来源：中俄商务理事会会员———量子律师事务所

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